Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa ngày càng phát triển, tính minh bạch và tuân thủ pháp luật đã trở thành thước đo quan trọng để đánh giá độ uy tín của một sàn giao dịch. Bitget – một trong những sàn giao dịch tiền điện tử an toàn và đáng tin cậy thuộc nhóm dẫn đầu thế giới – mới đây đã công bố Lá thư từ Giám đốc pháp lý (CLO), qua đó tái khẳng định chiến lược phát triển dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, an toàn và bền vững.
Tuân thủ – Nền tảng tạo dựng niềm tin
Tiền mã hóa là lĩnh vực vừa giàu tiềm năng vừa ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt khi chưa có sự thống nhất trong quản lý pháp lý giữa các quốc gia. Chính vì vậy, cam kết tuân thủ pháp luật được xem là chìa khóa để xây dựng niềm tin với nhà đầu tư, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững cho toàn ngành.
Bitget được Forbes công nhận là một trong những sàn giao dịch và thị trường tiền điện tử đáng tin cậy nhất thế giới, và sự ghi nhận này bắt nguồn từ triết lý hoạt động coi trọng tuân thủ và minh bạch. CLO Hon Ng nhấn mạnh rằng:
“Việc duy trì khung pháp lý chặt chẽ giúp bảo vệ người dùng, củng cố niềm tin và góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài sản số an toàn, minh bạch.”
Giấy phép và công nhận tại nhiều quốc gia
Để đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, Bitget đã chủ động đăng ký và được công nhận tại nhiều khu vực tài phán. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự nghiêm túc trong quản trị rủi ro và trách nhiệm với cộng đồng người dùng:
- Úc: Đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ Giao dịch Tiền kỹ thuật số (AUSTRAC).
- Ý: Đăng ký AML với OAM.
- Ba Lan: Giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ Tài sản ảo (Bộ Tài chính).
- El Salvador: Giấy phép DASP & BSP, dưới sự giám sát của BCR và CNAD.
- Vương quốc Anh: Hoạt động cùng Archax Ltd – tổ chức được FCA ủy quyền.
- Bulgaria, Lithuania, Cộng hòa Séc: Được công nhận là Nhà cung cấp dịch vụ Tài sản ảo.
Danh mục giấy phép trải dài trên nhiều châu lục phản ánh định hướng phát triển bền vững, vừa mở rộng phạm vi toàn cầu, vừa tuân thủ chặt chẽ khung pháp lý sở tại.
Chính sách kiểm soát và khu vực hạn chế
Bitget áp dụng cơ chế giới hạn truy cập từ các quốc gia nằm trong danh sách bị trừng phạt hoặc hạn chế quy định. Danh sách này bao gồm các khu vực nhạy cảm như Hoa Kỳ, Iran, Triều Tiên, Cuba, Syria, Singapore, cũng như một số vùng lãnh thổ đặc biệt.
Việc chủ động kiểm soát này giúp bảo đảm rằng mọi hoạt động trên nền tảng đều diễn ra trong khuôn khổ hợp pháp, đồng thời loại bỏ nguy cơ liên quan đến tài trợ khủng bố, rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
KYC & AML – Bộ lọc bảo vệ hệ sinh thái
Để duy trì sự minh bạch và an toàn, Bitget triển khai chính sách KYC toàn diện bắt buộc với tất cả người dùng. Quy trình này nhằm xác minh danh tính, loại bỏ rủi ro đến từ các tài khoản ẩn danh hoặc tổ chức có mục đích bất hợp pháp.
Song song với KYC, Bitget cũng thiết lập hệ thống giám sát chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt, bao gồm:
- Xác minh danh tính cá nhân và tổ chức (KYC/KYB).
- Giám sát giao dịch (TM) và phân tích giao dịch trên chuỗi (KYT).
- Sàng lọc dựa trên danh sách trừng phạt quốc tế, PEP và dữ liệu bất lợi.
- Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).
- Hợp tác cùng Chainalysis để phát hiện giao dịch rủi ro theo thời gian thực.
Cách tiếp cận đa tầng này giúp Bitget không chỉ tuân thủ quy định quốc tế mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn bảo mật trong toàn ngành.
Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật
Bitget cũng thể hiện sự minh bạch bằng việc hợp tác với các cơ quan chức năng toàn cầu trong quá trình điều tra các vụ việc liên quan đến tài sản bị đánh cắp hoặc nghi ngờ rửa tiền.
Đặc biệt, từ tháng 7/2024, nền tảng đã áp dụng giải pháp Kodex nhằm hợp lý hóa quy trình xác minh danh tính của cơ quan điều tra, giúp nâng cao hiệu quả xử lý mà vẫn bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng. Để biết thêm thông tin về Chainalysis, vui lòng xem qua Bitget hoàn thiện các biện pháp tuân thủ để củng cố niềm tin người dùng.
Hướng đến một thị trường an toàn và bền vững
Từ “Lá thư từ CLO”, có thể thấy rõ chiến lược của Bitget là phát triển dựa trên tuân thủ pháp lý – bảo mật – minh bạch. Việc không ngừng mở rộng giấy phép, củng cố chính sách kiểm soát, triển khai KYC & AML toàn diện và hợp tác với cơ quan chức năng toàn cầu đã khẳng định cam kết của sàn trong việc bảo vệ người dùng cũng như góp phần định hình một thị trường tiền mã hóa an toàn, minh bạch và bền vững.
Giới thiệu về Bitget
Được thành lập vào năm 2018, Bitget là sàn giao dịch tiền điện tử và công ty Web3 hàng đầu thế giới. Phục vụ hơn 120 triệu người dùng ở 150+ quốc gia và khu vực, sàn giao dịch Bitget cam kết giúp người dùng giao dịch thông minh hơn với tính năng giao dịch sao chép tiên phong và các giải pháp giao dịch khác, đồng thời cung cấp quyền truy cập thời gian thực vào giá Bitcoin, giá Ethereum và giá của các loại tiền điện tử khác. Trước đây là BitKeep, Bitget Wallet là ví tiền điện tử phi lưu ký hàng đầu, hỗ trợ hơn 130 blockchain và hàng triệu token. Nền tảng cung cấp giao dịch đa chuỗi, staking, thanh toán và truy cập trực tiếp đến hơn 20.000 DApp, với tính năng hoán đổi nâng cao và thông tin chuyên sâu về thị trường được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.
Bitget đang thúc đẩy chấp nhận tiền điện tử thông qua quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như vai trò là Đối tác tiền điện tử chính thức của Giải bóng đá hàng đầu thế giới, LALIGA, tại các thị trường Đông Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, cũng như đối tác toàn cầu của vận động viên Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Buse Tosun Çavuşoğlu (Vô địch đấu vật thế giới), Samet Gümüş (Huy chương vàng quyền anh) và İlkin Aydın (Đội tuyển bóng chuyền quốc gia), để truyền cảm hứng cho cộng đồng toàn cầu nắm lấy tương lai tiền điện tử.
Phù hợp với chiến lược tác động toàn cầu của mình, Bitget đã hợp tác với UNICEF để hỗ trợ giáo dục blockchain cho 1,1 triệu người trước năm 2027. Trong thế giới đua xe thể thao, Bitget là đối tác sàn giao dịch tiền điện tử độc quyền của MotoGP™, một trong những giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: Website | X | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet
Đối với các yêu cầu về truyền thông, vui lòng liên hệ: media@bitget.com
Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể dao động và gặp biến động đáng kể. Các nhà đầu tư chỉ nên phân bổ số tiền mà họ có đủ khả năng để mất. Giá trị của bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có thể bị ảnh hưởng và có khả năng các mục tiêu tài chính sẽ không được đáp ứng, cũng như số tiền đầu tư ban đầu sẽ không thể khôi phục. Hãy luôn tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập và cân nhắc kỹ lưỡng kinh nghiệm cũng như tình hình tài chính cá nhân. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Bitget không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tiềm ẩn nào phát sinh. Không có nội dung nào trong tài liệu này nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.